Владелец биржи биткойнов RG Coins осужден за сговор с рэкетом


Криптобиржа RG Coins
Криптобиржа RG Coins замешана в крупном рекете и отмывании денег. Источник фото: Telegram

Россен Иосифов был осужден по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения рэкета и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Информацию передает FinanceFeeds.

Россен Иосифов, владелец базирующейся в Болгарии биткойн-биржи RG Coins, был признан виновным в понедельник, 28 сентября, за свою роль в транснациональной многомиллионной схеме по обману американских клиентов посредством мошенничества на онлайн-аукционах.

Подробности обвинения

Иосифов, ранее проживавший в Болгарии, получил обвинение со стороны федеральной комиссии во Франкфурте, штат Кентукки, по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения рэкета и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег после двухнедельного судебного разбирательства.

Читайте так же:  Деловой дух Германии падает из-за опасений по поводу роста числа больных на Covid-19

Согласно доказательствам, представленным на суде, с сентября 2015 года по декабрь 2018 года Иосифов обменивал криптовалюту на местную фиатную валюту от имени базирующихся в Румынии участников преступного заговора, зная, что биткойн представляет собой доходы от незаконной деятельности. Согласно свидетельским показаниям, например, всего за два с половиной года Иосифов обменял биткойнов на сумму более 4,9 миллиона долларов всего на четырех других членов преступного сообщества.

Преступный сговор представлял собой масштабную схему мошенничества на онлайн-аукционах, жертвами которой стали не менее 900 американцев. В частности, базирующиеся в Румынии участники заговора размещали на популярных онлайн-аукционах и сайтах продаж ложную рекламу дорогих товаров (обычно автомобилей), которых на самом деле не существовало. Члены заговора должны были убедить американских жертв посылать деньги за рекламируемые товары, создавая убедительные повествования, например, выдавая себя за военнослужащего, которому нужно было продать рекламируемый товар перед развертыванием.

Читайте так же:  Прогноз цен на криптовалюты на 12 октября: Bitcoin Cash, Ripple и Cosmos

Члены заговора создали фиктивные онлайн-аккаунты, чтобы размещать эту рекламу и общаться с жертвами, часто используя для этого украденные данные американцев. Они также доставили жертвам счета-фактуры с товарными знаками уважаемых компаний, чтобы сделка выглядела законной. Члены заговора также открывали центры обработки вызовов, выдавая себя за службу поддержки, чтобы отвечать на вопросы и снимать опасения по поводу рекламы.

Читайте так же:  На Гавайях вышел законопроект, разрешающий банкам предлагать хранение криптовалюты

Согласно судебным документам, после того, как жертвы соглашались отправить платеж, участники заговора участвовали в сложной схеме отмывания денег, в которой местные партнеры принимали средства жертв, конвертировали эти средства в криптовалюту и переводили выручку в виде криптовалюты в иностранные счета.

Всего по делу осуждено семнадцать обвиняемых. Трое других скрываются от правосудия.

Суд над Иосифовым назначено на 12 января 2021 года.

Ранее мы также сообщали о стабилизации доллара на фоне предстоящих дебатов между Трампом и Байденом.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial