UniCredit подает в суд на Hin Leong и Glencore из-за фиктивной нефтяной сделки


UniCredit SpA
UniCredit SpA подал иск против сингапурских нефтетрейдеров. Источник фото: InVenture

Итальянская компания UniCredit SpA CRDI.MI подала в суд на Hin Leong Trading Pte Ltd по поводу аккредитива. Как показывают судебные документы, речь идет об одном из нескольких аккредитивов, которые сингапурский нефтетрейдер требовал от кредиторов для покупки нефти, но вместо этого использовал для выплаты долга. Информацию передает агентство Reuters.

Документы Высокого суда Сингапура, с которыми ознакомилось агентство Reuters, показывают, что итальянский банк также подал в суд на гиганта торговли сырьевыми товарами Glencore GLEN.L по этому же поводу. Источник, знакомый с делом, подтвердил, что иски поданы.

UniCredit и его юристы Dentons Rodyk & Davidson LLP от комментариев отказались. Glencore также отказалась от комментариев.

Читайте так же:  В США открыто самое большое количество биткоин банкоматов


Детали иска UniCredit

Документы показывают, что в ноябре прошлого года Hin Leong, один из крупнейших нефтетрейдеров Азии, обратился к UniCredit с просьбой профинансировать поставку в декабре около 150 000 тонн высокосернистого мазута от Glencore за 37,2 миллиона долларов.

Но UniCredit, который предоставил трейдеру кредитную линию в размере 85 миллионов долларов в том же месяце, заявил в судебных документах, что в то время не знал, что у Хин Леонг было отдельное соглашение о продаже груза прямо обратно Glencore в тот же день.

Банк заявил, что узнал об этом в июне 2020 года от юристов PwC, которая была привлечена в качестве судебного менеджера Hin Leong после того, как банк не смог выплатить банковские кредиты на сумму почти 4 миллиарда долларов.

Читайте так же:  Tesla может произвести электромобиль стоимостью 25 тысяч долларов в течение 3 лет

PwC, не ответившая на запрос о комментариях, сообщила в июньском отчете о том, что Хин Леонг открыл сделки с участием как минимум 18 аккредитивов на сумму около 503 миллионов долларов для покупки груза, а затем каждый раз продавать его сразу же продавцу.

Аккредитив от UniCredit был одним из таких, как сообщили банку в PwC через юристов.

«Согласно сделкам продажи и обратного выкупа право собственности на товары будет переходить между GSPL (Glencore) и HLT (Hin Leong) в одно и то же время 2 декабря 2019 года в 00.01», — говорится в материалах суда UniCredit, ссылаясь на дело это профинансировано.

Читайте так же:  Высокий суд вынес решение по пользовательским активам на взломанной бирже Cryptopia

В нем говорится, что транзакции сделали покупку Hin Leong «фикцией» и «лишили UCB (UniCredit) какого-либо обеспечения в отношении финансируемых товаров».

PwC заявила в отношении аккредитивов от кредиторов, что эти «сделки не были заключены для какой-либо коммерческой выгоды для Компании (Hin Leong), за исключением единственной цели повышения ликвидности для погашения ссуд, срок погашения которых был или должен был наступить».

Ранее мы также сообщали, что размер государственного долга Германии опустился до рекордного минимума.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial