Участники J5 начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют


Несколько дней назад участники J5 выступили с заявлением о том, что количество расследований в отношении схем по уклонению от уплаты налогов с использованием цифровых валют за последнее время увеличилось в 2 раза. И на сегодняшний день открыто около 60 дел.

Как сообщил заместитель комиссара Австралийского налогового управления Уилл Дэй, сейчас у них на рассмотрении лежит более 12 дел, одно из которых относится к крупной международной финансовой организации, позволившей своим клиентам скрыть данные о криптовалютных активах и доходах.

Более того, по его словам, участились случаи таких финансовых махинаций с использованием цифровых монет, которые ранее не встречались. Он отметил, что Австралия поддерживает своих жителей в желании инвестировать финансы в криптовалютную индустрию в рамках действующего законодательства, однако некоторые из них игнорируют правила и становятся налоговыми преступниками.

Уилл Дэй подчеркнул, что зачастую участники криптовалютного рынка из Австралии — это посредники между оффшорными компаниями и лицами, уклоняющимися от уплаты налогов.

Стоит отметить, что в мае полиция Голландии, заручившись поддержкой Европола, остановила работу известного миксера биткоинов Bestmixer.io, применяющегося для отмывания денег.

Напомним, что команда J5, в которую вошли представители из налоговых служб Соединенных Штатов, Великобритании, Нидерландов, Канады и Австралии, была создана год назад для расследования преступлений, связанных с криптовалютами.

Читайте так же:  SEC продвигается вперед с новыми стандартами для брокеров

Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *