Трейдеры Hilversum получили до 2,5 лет за отмывание денег; 25 миллионов евро в биткоинах изъяты


Отмывание денег через криптовалюту
Пара из Нидерландов была осуждена и оштрафована за отмывание денег при помощи биткоинов. Источник фото: Хакер

Суд в Роттердаме приговорил мужчину и женщину из Хилверсума к 2 годам и 2,5 годам лишения свободы за отмывание денег. Суд конфисковал в общей сложности 2532 биткоина на сумму около 25 миллионов евро и 250 тысяч евро наличными. Об этом сообщается на сайте издания NL Times.

Подобности дела об отмывании денег

По данным прокуратуры (OM), супружеская пара из Хилверсум отмыла более 16 миллионов евро за 2,5 года.

Читайте так же:  Израильская венчурная компания JVP ведет переговоры о создании потенциального инновационного центра в ОАЭ
Они покупали биткоины на миллионы евро у частных лиц и компаний, что позволило их клиентам оставаться анонимными. Об этих сделках не сообщалось в налоговую инспекцию, и не было надлежащего администрирования. Клиентов часто встречали в общественных местах, обычно в ресторанах быстрого питания в большом городе.

«Подозреваемые, мужчина и его жена, контактировали с клиентами через рекламу в интернете и через рынок в даркнете», — говорится в сообщении OM. «Большая часть биткоинов, которые покупались и продавались, имеет следы даркнета».

Читайте так же:  Американская биржа криптовалют Gemini сходит с ума по DeFi

Помимо конфискованных биткоинов и наличных денег, суд также оштрафовал две трейдерские компании по 45 тысяч евро каждая и конфисковал суммы в 138 тысяч евро и 40 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что ЕС отклонил петицию в пользу фонда жертв крипто-преступности, основанного на налогах. Также стало известно, что Rolls-Royce требует немедленного выпуска акций на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Читайте так же:  «Крестный отец криптовалюты» выпустил уникальное приложение для чата с защитой конфиденциальности

Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial