Пара из Нидерландов была осуждена и оштрафована за отмывание денег при помощи биткоинов

Суд в Роттердаме приговорил мужчину и женщину из Хилверсума к 2 годам и 2,5 годам лишения свободы за отмывание денег. Суд конфисковал в общей сложности 2532 биткоина на сумму около 25 миллионов евро и 250 тысяч евро наличными. Об этом сообщается на сайте издания NL Times.

Подобности дела об отмывании денег

По данным прокуратуры (OM), супружеская пара из Хилверсум отмыла более 16 миллионов евро за 2,5 года.

Читайте так же: Мировой спрос на нефть будет падать из-за замедленного восстановления от коронавируса

Они покупали биткоины на миллионы евро у частных лиц и компаний, что позволило их клиентам оставаться анонимными. Об этих сделках не сообщалось в налоговую инспекцию, и не было надлежащего администрирования. Клиентов часто встречали в общественных местах, обычно в ресторанах быстрого питания в большом городе.

«Подозреваемые, мужчина и его жена, контактировали с клиентами через рекламу в интернете и через рынок в даркнете», — говорится в сообщении OM. «Большая часть биткоинов, которые покупались и продавались, имеет следы даркнета».

Читайте так же: Blockstack запускает фазу Krypton: проверка передачи реализована в тестовой сети Stacks 2.0

Помимо конфискованных биткоинов и наличных денег, суд также оштрафовал две трейдерские компании по 45 тысяч евро каждая и конфисковал суммы в 138 тысяч евро и 40 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что ЕС отклонил петицию в пользу фонда жертв крипто-преступности, основанного на налогах. Также стало известно, что Rolls-Royce требует немедленного выпуска акций на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Читайте так же: Китай раскрыл подробности собственного черного списка ненадежных организаций

Добавить комментарий