США стремятся взыскать еще 300 миллионов долларов с активов 1MBD, которые находятся в Великобритании


Активы 1MBD
США нашли активы банка 1MBD в Великобритании и пытаются вернуть 300 миллионов долларов. Источник фото: Bloomberg

Министерство юстиции США пытается вернуть 300 миллионов долларов дополнительных активов, предположительно связанных со скандальным многомиллиардным банком 1MDB. Активы банка отслеживаются на счете условного депонирования в Соединенном Королевстве. Информацию передает агентство Reuters.

По оценкам властей Малайзии и США, у 1MDB было украдено 4,5 миллиарда долларов по тщательно продуманной схеме, охватывающей весь мир и замешанной высокопоставленными должностными лицами фонда, бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком, руководителями американского банка Goldman Sachs и другими. Наджиб отрицает правонарушения.

В жалобе, поданной в центральном округе Калифорнии в среду, 17 сентября 2020 года, министерство юстиции заявило, что $ 300 млн связаны с кредитной линией, предоставленной государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA саудовской PetroSaudi Oil Services в связи с предприятием по бурению нефтяных скважин.

Читайте так же:  Стартап, разработавший платформу Siacoin, привлек 3 млн долларов и переименовывается в Skynet Labs

Компании уже вовлечены в судебный спор по поводу средств, которые Верховный суд Малайзии попытался заморозить при сотрудничестве с британскими властями.

Со счетов банка были украдены не только деньги

Как сообщается в последних финансовых новостях, Министерство юстиции заявило, что также ищет четыре дюжины рекламных плакатов с фильмами, которые Риза Азиз, голливудский продюсер и пасынок Разака, приобрела на более чем 4 миллиона долларов средств, связанных с активами, присвоенными 1MDB.

Читайте так же:  Криптообменник Gemini запускается в Великобритании

Прокуратура сняла с Азиза обвинения в отмывании денег в мае после заключения сделки, по которой он согласился помочь властям вернуть активы, связанные с 1MBD.

Жалоба, поданная в среду 16 сентября, доводит общую стоимость активов, которые Соединенные Штаты пытались вернуть в связи со скандалом, до 2,1 миллиарда долларов — это крупнейший в истории иск о возвращении активов, возбужденный агентством. К настоящему времени Соединенные Штаты восстановили или помогли Малайзии вернуть активы на сумму около 1,1 миллиарда долларов.

Читайте так же:  Японские фондовые индексы растут на фоне оптимизма по поводу стимулирования США

Ранее также стало известно, что представители рекламной идустрии написали в Apple открытое письмо с просьбой о помощи.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *