Согласно данным США, Deutsche Bank возглавляет список подозрительных транзакций


Deutsche Bank
Deutsche Bank обвиняется в мошенничестве и проведении незаконных транзакций на крупные суммы денег. Источник фото: РБК

Крупнейший кредитор Германии Deutsche Bank, похоже, оказал содействие более чем половине утечек подозрительных транзакций на сумму 2 триллиона долларов, которые были зафисксированы правительством США в течение почти двух десятилетий, сообщает немецкая телекомпания Deutsche Welle.

Эти документы показали, что в период с 1999 по 2017 год 1,3 триллиона долларов из 2 триллионов долларов утечки транзакций, которые были помечены как подозрительные, прошли через Deutsche Bank.

Документы, которые попали у журналистам, содержала отчеты о подозрительной деятельности, которые банки и другие финансовые учреждения подавали в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). По закону финансовые компании обязаны предупреждать регулирующие органы, когда они обнаруживают действия, которые могут быть подозрительными, например  отмывание денег или нарушения санкций. Такие сообщения не обязательно являются свидетельством какого-либо преступного поведения.

В заявлении, размещенном на его веб-сайте, немецкий банк отмечает, что инциденты в просочившихся документах «уже расследованы и привели к нормативным постановлениям, в которых сотрудничество банка и исправительные меры были публично признаны. В случае необходимости и целесообразности последствия были взяты под контроль».

Читайте так же:  Обновление кошелька Ledger может предотвратить "пылевые атаки"

В Deutsche Bank также заявили, что банк «выделил значительные ресурсы на усиление контроля» и «очень сосредоточен на выполнении обязанностей и обязательств».

Не первая претензия со стороны Штатов

Ранее было установлено, что Deutsche Bank способствует осуществлению финансовых транзакций, нарушающих санкции США. По данным DW, в 2015 году Deutsche Bank согласился выплатить штрафы в размере 258 миллионов долларов за ведение бизнеса со странами, находящимися под санкциями США, включая Иран, Сирию, Ливию, Судан и Мьянму. Но просочившиеся документы FinCEN свидетельствуют о том, что банк продолжал переводить подозрительные средства после этого урегулирования 2015 года, говорится в отчете.

Читайте так же:  Эксперты предупреждают: не верьте обещаниям вымогателей в условиях пандемии

Ранее мы также сообщали о падении стоимости акций HSBC, которое достигло отрицательных рекордов прошлого столетия.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial