Скандал с отмыванием денег в Deutsche Bank может вызвать величайший экономический кризис в истории


Deutsche Bank
Скандал с Deutsche Bank и другими финансовыми организациями может стоить мировой экономике большим денег. Источник фото: Вести

Утечка файлов FinCEN в минувшие выходные потрясла мировые рынки и предвещает финансовый кризис эпических масштабов, поскольку Deutsche Bank парит над пропастью. Информацию передает портал LewRockwell.com.

Deutsche Bank вместе с несколькими крупнейшими коммерческими банками мира вовлечены в глобальный скандал с отмыванием денег, который длится более двух десятилетий, поскольку документы,  просочившиеся  в  BuzzFeed,  показывают перемещение незаконных денежных средств на сумму 2 триллиона долларов через западный банковский истеблишмент.

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), кэш отчетов о подозрительной деятельности (SAR) с подробным описанием лет потенциально незаконных банковских операций был предоставлен 108 новостным организациям в 88 странах. Эти записи являются обязательным требованием для любого финансового учреждения, которое участвует в транзакциях в долларах в любой точке мира и хранится в отделе разведки Министерства финансов, в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и правоприменения или FinCEN.


Более 2100 SAR, опубликованные в прессе, считаются «историческими» документами для причастных банков, которые ответили своим обычным распорядком Понтия Пилата, когда к ним обратились за комментариями СМИ, и умыли руки по этому поводу, заявив, что выполнили свои юридические обязательства перед Министерством финансов США «в рамках нашего партнерства с регулирующими органами и правоохранительными органами в целях защиты глобальной финансовой системы», как говорится в заявлении Deutsche Bank.

Читайте так же:  Bitcoin и Ether составляют 44% стоимости, заблокированной в DeFi

Связанный с Трампом немецкий банк, безусловно, больше всего страдает от сообщений о подозрительной деятельности на общую сумму более половины от суммы в 2 триллиона долларов, которую отслеживают FinCEN Files, из которых примерно 1,3 триллиона долларов проходят через раздираемое скандалом финансовое учреждение. До сих пор большая часть освещения в финансовых новостях США была сосредоточена на связях с российскими олигархами и различных нарративах, которые нависают над политическим дискурсом Америки в год выборов. Тем не менее, центральная роль Deutsche Bank выдает гораздо более серьезную проблему, поскольку потенциальный крах банка может поставить финансовый мир в штопор и привести к величайшему экономическому кризису в истории.

Читайте так же:  Основатель BitMEX арестован за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег

1MDB

В то время как акции европейских банков падают на фоне этих разоблачений, FinCEN осудил незаконное раскрытие SARs для прессы и предупредил, что это может «повлиять на национальную безопасность Соединенных Штатов». Между тем, министерство юстиции США занимается крупнейшими в истории США усилиями по возврату активов, подав последнюю жалобу на 300 миллионов долларов, которые департамент пытается вернуть для малазийского суверенного фонда благосостояния на 11,7 миллиардов долларов под названием 1MDB, одного из основных дел. подчеркивается ICIJ в своем отчете об утечках SAR.

Однако в большей части освещения утечек FinCEN не говорится о том, как все эти банки и финансовые учреждения не только отмывают триллионы, но и делают это вместе и согласованно друг с другом, что ясно продемонстрировано в деле о мошенничестве с 1MDB. Большинство публикаций указывает пальцем на JP Morgan Chase как на организацию, которая перевела более 1 миллиарда долларов для Джо Лоу, одной из центральных фигур 1MDB, но в них не упоминается роль Goldman Sachs, который организовал значительную часть мошеннической схемы в Малайзии и привел к уголовным обвинениям против 17 ее нынешних и бывших руководителей, включая бывшего вице-председателя Goldman Sachs, а ныне президента китайской мега-платформы электронной коммерции Alibaba Майкла Эванса.

Читайте так же:  В экономике пандемии появился новый победитель

Правительство Малайзии недавно согласилось снять обвинения с Goldman Sachs после того, как с гигантским инвестиционным банком было достигнуто соглашение на 2,5 миллиарда долларов; почти четверть долговой дыры в размере 10,5 миллиардов долларов, созданной ею для правящей коалиции Малайзии, что привело к отмене крупных инфраструктурных проектов. Deutsche Bank также был вовлечен в многостороннюю атаку западных финансовых стервятников на малайский язык, предоставив сотни миллионов кредитов для выкупа акций через фонд 1MDB бывшему премьер-министру, который был осужден в июле за взяточничество.

Ранее мы также сообщали прогноз цен на криптовалюту на 25 сентября.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial