SEC добавила мошенничество в список обвинений против крипто-фирмы Longfin


Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала обвинения в мошенничестве против криптовалютной компании Longfin Corp. и ее генерального директора Венката Минавалли (Venkata S.Meenavalli).

Заместитель директора отдела правоприменения SEC Анита Бэнди сообщила: «В нашей жалобе на Longfin и Минавалли, а также в дополненной жалобе на консультанта компании Энди Альтахави, мы утверждаем о многократном мошенничестве, включающем в себя фальсификацию доходов, искажение информации в SEC и ложные заявления в адрес Nasdaq».

Отметим, что SEC подала жалобу в федеральный окружной суд Манхэттена, утверждая, что Longfin сфабриковал 90% своей выручки и продал более 400 000 своих акций, чтобы обеспечить себе место на рынке NASDAQ.

В сообщении также сообщается, что SEC предоставила регулирование Longfin, основываясь на предположении, что компания в основном управлялась из США, однако на самом деле все ее операции, активы и управление были оффшорными.

Что касается Энди Альтахави, то в новой жалобе SEC он обвиняется в фальсификации данных о количестве квалифицированных акционеров и акций, проданных в открытом предложении Longfin Nasdaq.

Напомним, что SEC ранее обвинила Longfin и генерального директора Минавалли в мошенничестве с ценными бумагами и заморозила более 27 миллионов долларов прибыли от торговли в апреле 2018 года.

Комиссия утверждала, что представители компании обманным путем повысили стоимость своих акций, выпустив вводящее в заблуждение заявление о приобретении предполагаемого криптографического бизнеса, и быстро продали свои акции по накачанной цене.

Читайте так же:  Американский конгрессмен Рон Пол предложил отказаться от SEC

Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *