Самые популярные схемы работы криптовалютных мошенников


В 2018 году убытки от преступлений, связанных с криптовалютой, составили 1,7 миллиарда долларов США. Преступники используют и старомодную тактику Ponzi, и тактику новых технологий, чтобы скрыть свои следы в схемах, основанных на цифровых валютах, которыми обмениваются через онлайн-базы данных, называемые блокчейном.

Из исследования блокчейна, криптовалюты и киберпреступности становится ясно, что одни мошенники полагаются на проверенные схемы, другие – используют высоко автоматизированные и сложные процессы, в том числе программное обеспечение, которое взаимодействует с Telegram, интернет-системой обмена мгновенными сообщениями, популярной среди людей, интересующихся криптовалютами.

В данной статье мы рассмотрим несколько схем, которые используют криптовалютные мошенники для получения прибыли.

Пирамида

Есть мошенники, которые зарабатывают на жадности инвесторов, обещая им большие доходы.

Например, группа предпринимателей управляет мошенническим ботом iCenter, который представляет собой схему Ponzi для биткоинов и лайткоинов. Он не предоставляет информацию об инвестиционных стратегиях, но обещает инвесторам 1,2% ежедневной доходности.

Схема iCenter работает через групповой чат в Telegram и начинается с небольшой группы мошенников. Они получают реферальный код, которым делятся с другими, в блогах и социальных сетях, в надежде заставить их присоединиться к чату. Оказавшись там, новички видят привлекательные сообщения и принимают решение инвестировать, соглашаясь ждать до 120 дней, чтобы получить первую прибыль. Им присваивается отдельный кошелек, в который они вносят свои биткоины.

Во время ожидания, наивные пользователи используют социальные сети, чтобы делиться своими реферальными ссылками с друзьями, привлекая больше людей в групповой чат и в мошенническую схему инвестиций. Там нет фактического вложения средств, вместо этого, когда присоединяются новые люди, человек, который их пригласил, получает процент от новых средств, и цикл продолжается, выплачивая процент более ранним участникам из каждого прихода новых инвесторов.

Читайте так же:  SEC добавила мошенничество в список обвинений против крипто-фирмы Longfin

Прямой обман

Некоторые мошенники идут на прямой обман:

  1. Основатели мошеннической криптовалюты OneCoin обманули инвесторов на 3,8 миллиарда долларов, убедив людей, что их несуществующая криптовалюта была реальной.
  2. Другие мошенники из Global Trading утверждали, что воспользовались ценовыми различиями на различных биржах криптовалюты, чтобы получить прибыль от так называемого арбитража – покупая дешево и продавая по более высокой цене. Но самом деле они просто взяли деньги инвесторов.

Эксплуатация друзей и семьи

Как только мошенническая схема запущена, она остается на плаву благодаря социальным сетям. Человек, который “клюет” на рекламу о быстром обогащении, обязательно расскажет о ней своим друзьям и родственникам. Однако иногда, мошенникам, сами того не желая, помогают знаменитости.

Например, мошенник, создавший GainBitcoin и другие предполагаемые мошенничества в Индии убедил многих болливудских знаменитостей продвигать его книгу «Криптовалюта для начинающих».

Так же была ситуация, когда в блоге iCenter опубликовали видео с Дуэйном Джонсоном, держащим в руках табличку с логотипом iCenter. Также iCenter хвалили Джастин Тимберлейк и Кристофер Уокен, заманив в ловушку мошенников не одну сотню тысяч криптовалютных трейдеров.

Первоначальное предложение монет

Первоначальные предложения монет – это потенциально законная инвестиционная схема, которая, по сути, является способом для начинающих криптовалютных компаний собрать деньги от своих будущих пользователей: в обмен на отправку активных криптовалют, таких как биткоины и эфириум.

Однако многие первоначальные предложения монет оказались мошенничеством. Организаторы придумывали истории, создавали трендовые маркетинговые материалы и даже арендовали поддельные офисы, чтобы их ложь выглядела максимально правдоподобно и к ним присоединилось как можно больше людей.

Читайте так же:  Мошеннический "розыгрыш" криптовалюты в Twitter

Заключение

В условиях текущего рынка криптовалюты, потенциальные инвесторы должны быть очень осторожны — тщательно изучить сервис, в который они хотят вложить свои деньги, и обязательно выяснить, кто в него вовлечен.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *