Комиссия по биржевой торговле США (CFTC) подала иск в суд на Control-Finance Limited – криптовалютную и инвестиционную компанию, а также на ее создателя Бенджамина Рейнольдса, обвиняя в привлечении инвесторов в финансовую пирамиду.
В частности, против компании и ее предводителя выдвинули обвинения в незаконном хищении более 22 тысяч монет биткоина (около 147 миллионов долларов) у инвесторов, которые вкладывали деньги в пирамиду Affiliate Program Control-Finance.
Так, исходя из иска CFTC, в 2017 году, на фоне ошеломляющего роста стоимости биткоина, Бенджамин Рейнольдс агитировал клиентов своей компании покупать и переводить биткоин на Affiliate Program Control-Finance, обещая до 45% прибыли в месяц.
Руководитель Control-Finance Limited также уверял, что в его команде работают опытные специалисты, которые для защиты депозитов пользователей применяют метод диверсификации рисков.
Однако, как заявляют в CFTC, компания не проводила сделок от имени своих клиентов, а просто присвоила их депозиты. Мошенническая схема была построена на создании одноразовых кошельков для криптовалюты, которые после перенаправлялись на адреса, размещающиеся в Европе, Америке и Азии. В случае, если пользователи хотели вывести принадлежащие им активы, Рейнольдс перенаправлял средства из кошельков других клиентов, предоставляя ложные данные о прибыли и остатках на счетах.
Сейчас регулятор намерен в суде заставить компанию вернуть похищенные день, а также выплатить штраф на круглую сумму.
0 Комментарив