Правоохранительные органы заморозили 4000 китайских счетов продавцов криптовалюты


По сообщениям местных правоохранительных органов, около 4000 китайских банковских счетов криптовалютных трейдеров были заморожены.

Согласно сообщению от 8 июня, полиция заморозила банковские счета тысяч внебиржевых торговцев из китайской провинции Гуандун.

Предполагается, что это является частью более широкого расследования незаконных действий, таких как азартные игры и отмывание денег, которым способствовала крипто-внебиржевая торговля.

Согласно отчету, власти начали замораживать банковские счета 4 июня. Один розничный инвестор, как сообщается, обнаружил, что его банковский счет заморожен после покупки криптовалюты на крупной надежной криптобирже.

Замороженные счета будут восстановлены после того, как анализ их деятельности не выявит нарушений.

Участие криптовалют в отмывании денег

Криптовалютные транзакции не могут быть остановлены властями, и криптовалюты не должны быть привязаны к личным данным, как банковские счета. Из-за этих функций крипто иногда используется технически подкованными преступниками в целях отмывания денег.

Как сообщил Cointelegraph в конце февраля, разведывательная фирма IntSights заявила, что криптовалюты все чаще используются для отмывания денег в Латинской Америке.

В мае этого года женщина из Австралии была арестована после продажи биткойнов (BTC) за наличные. Ее обвиняют в проведении операции по отмыванию денег с 2017 года.

Читайте так же:  Что такое криптовалюта?

Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *