Правоохранительные органы США и Бразилии изъяли 24 миллиона долларов в криптовалюте, полученной в результате онлайн-мошенничества


Мошенничество в сети
Совместными действиями правоохранительные органы Бразилии и США изъяли у мошенников $24 миллиона в криптовалюте. Источник фото: Лаборатория Касперского

Власти США и Бразилии конфисковали 24 миллиона долларов в криптовалюте, связанные с онлайн-схемой, которая якобы обманула «десятки тысяч» инвесторов. Об этом сообщается на сайте ZDNet.

Подробности операции «Egypto»

По запросу правительства Бразилии, правоохранительные органы США участвовали в операции «Egypto», бразильском федеральном расследовании предполагаемой аферы, сообщило в среду Министерство юстиции США (DoJ).

Совместные усилия, предпринятые в рамках Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, позволили разыскать подозреваемого Маркоса Антонио Фагундеса, которому предъявлено обвинение в деятельности финансового учреждения без законного разрешения, мошенническом управлении финансовым учреждением, незаконном присвоении, отмывании денег и нарушение закона о ценных бумагах.

Читайте так же:  Южнокорейская SK Telecom собирается запустить кошелек на блокчейне


Прокуроры утверждают, что в период с августа 2017 года по май 2019 года Фагундес и сообщники использовали Интернет для поиска и привлечения инвесторов — иногда вместе с общением по телефону — и убеждения их вкладывать средства в новые финансовые «возможности».

Жертвы предполагаемого мошенничества затем расстались со средствами в бразильской валюте или криптовалюте, полагая, что инвестиции будут вливаться в компании, которые контролируются Фагундесом и его партнерами.

Читайте так же:  Новый глава Citigroup по торговле акциями сокращает рабочие места, чтобы возродить угасающий бизнес

Эти компании, по словам Минюста, должны были инвестировать в виртуальные активы. Однако на эти цели была израсходована «очень небольшая сумма» средств — остальная часть пошла в карманы предполагаемых мошенников.

В результате инвесторы почти ничего не увидели взамен своих денег.

«Для реализации схемы заговорщики якобы дали ложные и непоследовательные обещания инвесторам о том, как были вложены средства, и преувеличили норму прибыли», — добавило Министерство юстиции.

Читайте так же:  SoftBank приобретает 9,7% акций норвежской Kahoot

По оценкам следователей Operation Egypto, десятки тысяч инвесторов передали более 200 миллионов долларов.

После того, как бразильский суд издал постановление об аресте любой криптовалюты, принадлежащей Фагундесу в США, 24 миллиона долларов были возвращены с помощью криптовалютных бирж, хранящих его кошельки.

Ранее также стало известно, что мировой индекс цен на продукты питания в октябре растет пятый месяц подряд.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial