Правоохранительные органы США и Бразилии изъяли 24 миллиона долларов в криптовалюте, полученной в результате онлайн-мошенничества


Мошенничество в сети
Совместными действиями правоохранительные органы Бразилии и США изъяли у мошенников $24 миллиона в криптовалюте. Источник фото: Лаборатория Касперского

Власти США и Бразилии конфисковали 24 миллиона долларов в криптовалюте, связанные с онлайн-схемой, которая якобы обманула «десятки тысяч» инвесторов. Об этом сообщается на сайте ZDNet.

Подробности операции «Egypto»

По запросу правительства Бразилии, правоохранительные органы США участвовали в операции «Egypto», бразильском федеральном расследовании предполагаемой аферы, сообщило в среду Министерство юстиции США (DoJ).

Совместные усилия, предпринятые в рамках Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, позволили разыскать подозреваемого Маркоса Антонио Фагундеса, которому предъявлено обвинение в деятельности финансового учреждения без законного разрешения, мошенническом управлении финансовым учреждением, незаконном присвоении, отмывании денег и нарушение закона о ценных бумагах.

Читайте так же:  Банки запускают ботов, поскольку пандемия меняет планы в области IТ


Прокуроры утверждают, что в период с августа 2017 года по май 2019 года Фагундес и сообщники использовали Интернет для поиска и привлечения инвесторов — иногда вместе с общением по телефону — и убеждения их вкладывать средства в новые финансовые «возможности».

Жертвы предполагаемого мошенничества затем расстались со средствами в бразильской валюте или криптовалюте, полагая, что инвестиции будут вливаться в компании, которые контролируются Фагундесом и его партнерами.

Читайте так же:  Регулирующие органы США приостанавливают продажу акций Vortex Blockchain

Эти компании, по словам Минюста, должны были инвестировать в виртуальные активы. Однако на эти цели была израсходована «очень небольшая сумма» средств — остальная часть пошла в карманы предполагаемых мошенников.

В результате инвесторы почти ничего не увидели взамен своих денег.

«Для реализации схемы заговорщики якобы дали ложные и непоследовательные обещания инвесторам о том, как были вложены средства, и преувеличили норму прибыли», — добавило Министерство юстиции.

Читайте так же:  Курс доллара держится около шестинедельного максимума, поскольку распродажа акций идет на убыль

По оценкам следователей Operation Egypto, десятки тысяч инвесторов передали более 200 миллионов долларов.

После того, как бразильский суд издал постановление об аресте любой криптовалюты, принадлежащей Фагундесу в США, 24 миллиона долларов были возвращены с помощью криптовалютных бирж, хранящих его кошельки.

Ранее также стало известно, что мировой индекс цен на продукты питания в октябре растет пятый месяц подряд.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial