Правительство США конфисковало 69 730 биткоинов ($1 млрд), привязанных к Silk Road


Украденные биткоины
Правительству США удалось вернуть $1 млрд долларов в биткоинах, которые были урадены с Silk Road. Источник фото: Medium

5 ноября 2020 года федеральные прокуроры подали гражданскую жалобу, предписывающую конфискацию 69 370 биткоинов (на момент написания этой статьи на сумму около 1,06 миллиарда долларов) у человека, который смог украсть средства с даркнет-рынка Silk Road. Информацию об этом сообщает портал Bitcoin Magazin.

Подробности дела о краже криптовалюты

Согласно жалобе, средства были украдены с Silk Road в ходе 54 ранее необнаруженных транзакций с биткоинами в 2012 и 2013 годах. Ранее в этом году федеральные власти поручили компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейнов, провести расследование этих транзакций. Выяснилось, что украденные BTC были перемещены в два кошелька (с адресами 1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ и 1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN), а затем, в апреле 2013 года, эти два кошелька (с адреса 1BADznNF3Y) отправили 69,471 биткоинов в третий кошелек.


В 2015 году этот третий кошелек отправил 101 BTC на BTC-e, сомнительную криптовалютную биржу, которая сама была арестована властями в 2017 году по обвинению в отмывании денег. Это решение ликвидировать часть средств таким образом могло дать властям важный ключ к разгадке реальной личности, стоящей за этими транзакциями.

Читайте так же:  Согласно данным США, Deutsche Bank возглавляет список подозрительных транзакций

Оставшиеся биткоины оставались в третьем кошельке, пока не были изъяты федеральными властями. Лицо, которое украло средства у Silk Road и теперь конфисковало их властям, упоминается как «Лицо X» в гражданской жалобе.

Связь этого третьего кошелька с Silk Road была хорошо известна в течение некоторого времени. Поскольку биткоин-транзакции публично регистрируются в блокчейне, перевод более 69000 биткойнов (четвертое по величине количество биткойнов в любом кошельке в мире) из этого кошелька был быстро отмечен из-за огромной суммы денег.

Хотя изначально предполагалось, что эта транзакция была совершена Лицом X для перемещения биткойнов в обновленный кошелек, оказалось, что транзакция была совершена федеральными властями.

Читайте так же:  Акции Индонезии резко подскочили из-за менее строгих мер по борьбе с вирусами

Сначала они отправили 1 BTC из «третьего кошелька» в кошелек, закрытые ключи которого они контролируют как «тестовую транзакцию», а затем отправили оставшиеся 69 369 биткоинов. Этот метод показался некоторым биткоинерам наивным, потому что 1 BTC по-прежнему является большим количеством биткоинов для тестирования (вместо этого власти могли бы отправить меньшую часть биткойна в качестве теста) и потому, что когда вы отправляете биткоин с адреса, оставшиеся средства, хранящиеся на этом адресе, отправляются на «сменный» биткоин-адрес, связанный с этим кошельком, они показали полную сумму средств через этот тест.

Была ли установлена личность мошенника?

Естественно, сообществу Биткоин интересно узнать о реальной личности Лица X. Мало подробностей было опубликовано, хотя правительство подтвердило, что оно знает, кто это.

«Согласно расследованию, Лицо X смог взломать Silk Road и получить несанкционированный и незаконный доступ к Silk Road и, таким образом, украсть незаконную криптовалюту с Silk Road и переместить ее в кошельки, которые контролирует лицо X», — говорится в жалобе. «По данным расследования, [основатель Silk Road Росс] Ульбрихт узнал об онлайн-личности индивидуума X и угрожал индивиду X вернуть криптовалюту Ульбрихту. Лоцо X не вернуло криптовалюту, но сохранило ее и не потратило».

Читайте так же:  FinCEN штрафует ранний биткоин-миксер на 60 миллионов долларов за отмывание денег

В дополнение к нерешенным вопросам об индивидууме X, эта история подняла вопросы о роли анализа блокчейна в отслеживании транзакций блокчейна, ранее имевших псевдонимы, продемонстрировала некоторые уникальные свойства транзакций биткоинов (при конфискации средств на сумму 1 миллиард долларов и подтверждении правительство в считанные минуты) и многое другое. Понятно, что последствия и последствия этого дела будут развиваться некоторое время.

Ранее мы также сообщали, что Facebook утверждает, что предлагаемая им платежная сеть в 7 раз быстрее, чем у Visa.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial