Основатель BitMEX арестован за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег


BitMEX
BitMEX обвиняется в мошенничестве в крупных размерах, основатель криптобиржи задержан. Источник фото: Криптовалюта. Tech

Власти США выдвинули обвинения против биткойн-биржи BitMEX, обвинив гонконгскую компанию и ее основателей в разрешении незарегистрированной торговли и продолжающихся нарушениях правил США по борьбе с отмыванием денег. Информацию передает Brave NewCoin.

В четверг, 1 октября, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США объявила о подаче гражданского иска в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка с обвинением пяти юридических и трех физических лиц, владеющих и эксплуатирующих торговую платформу BitMEX, за использование незарегистрированной торговой платформы и нарушение многочисленные правила CFTC, в том числе невыполнение необходимых процедур по борьбе с отмыванием денег.

Соучредители BitMEX Артур Хейс (генеральный директор), Бен Дело и Сэмюэл Рид (технический директор) были названы ответчиками в жалобе. Сэмюэл Рид, единственный обвиняемый, базирующийся в США, был арестован в Массачусетсе, в то время как другие обвиняемые остаются на свободе.


В дополнение к обвинениям CFTC, Министерство юстиции США обвинило тех же ответчиков в «нарушении Закона о банковской тайне и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне, умышленно не создав, не внедрив и не поддерживая адекватные меры по борьбе с отмыванием денег ( AML) на Биткойн-товарной бирже или BitMEX. Дело было передано окружному судье Соединенных Штатов Джону Колтлу.

Читайте так же:  Стоимость акции HSBC в Гонконге упала до самого низкого уровня с 1995 года

Подробности обвинения

CFTC утверждает, что BitMEX получила более 11 миллиардов долларов в виде депозитов в биткойнах и заработала более 1 миллиарда долларов в виде комиссионных, «при этом выполняя важные аспекты своего бизнеса из США и принимая заказы и средства от клиентов из США».

Исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Штраус заявила: «С возможностями и преимуществами работы финансового учреждения в Соединенных Штатах Америки эти предприятия обязаны внести свой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Как утверждалось, эти ответчики нарушили это обязательство и взяли на себя обязательство управлять якобы «оффшорной» криптобиржей, умышленно не выполняя и не поддерживая даже базовую политику борьбы с отмыванием денег. Тем самым они якобы позволили BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков. Сегодняшнее обвинение — это еще один толчок со стороны этого Офиса и наших партнеров в ФБР, чтобы выявить платформы для отмывания денег».

Заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший сказал: «Как мы утверждаем здесь сегодня, четыре ответчика через платформу для торговли криптовалютой BitMEX умышленно нарушили Закон о банковской тайне, уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денег. Один ответчик дошел до того, что хвастался компанией, зарегистрированной в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп регулирующих органов в этой юрисдикции стоил всего «кокосовый орех». Благодаря кропотливой работе наших агентов, аналитиков и партнеров CFTC они скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не будет оплачена тропическими фруктами, а скорее может привести к штрафам, реституции и тюремному заключению в федеральном государстве».

Читайте так же:  Банки и Китай должны присоединиться к замораживанию долга беднейших стран - Германия

Как сообщают финансовые новости, BitMEX находится под следствием властей США в течение последних 12 месяцев, и в ответ на это биржа ввела в действие процессы KYC в апреле этого года, чтобы гарантировать, что пользователи из США не могут получить доступ к платформе.

Однако это не помешало властям предъявить обвинения. В CFTC заявили: «BitMEX позиционирует себя как крупнейшую в мире платформу для деривативов криптовалюты с ежедневной торговлей на миллиарды долларов. Большая часть этого объема торговли и ее прибыльности обусловлены широким доступом к рынкам и клиентам США. Тем не менее, BitMEX никогда не регистрировался в CFTC в каком-либо качестве и не соблюдал законы и постановления, которые необходимы для целостности и жизнеспособности рынков США ».

Читайте так же:  Технический анализ Basic Attention Token: BAT покупают, несмотря на медвежьи признаки

Важно отметить, что CFTC осознает потенциал пространства цифровых активов. «Цифровые активы открывают большие перспективы для наших рынков деривативов и для нашей экономики», — сказал председатель Хит П. Тарберт. «Для того, чтобы Соединенные Штаты стали мировым лидером в этой сфере, необходимо искоренить незаконную деятельность, подобную той, что предполагалось в этом случае. Новые и инновационные финансовые продукты могут процветать только при условии целостности рынка. Мы не можем позволить злоумышленникам, нарушающим закон, получить преимущество перед биржами, которые поступают правильно, соблюдая наши правила».

Как работает BitMEX сейчас?

Платформа BitMEX, похоже, работает нормально, и запросы на вывод средств обрабатываются.

Реакция рынка была относительно сдержанной. Открытый интерес (BTC) на BitMEX достиг годового минимума в 61 869 BTC, поскольку трейдеры Bitmex закрывали свои позиции, однако глобальная спотовая цена биткойнов осталась стабильной на уровне около 10 600 долларов США.

Ранее мы также сообщали, что SUSHI выглядит мертвым и не смог вызвать нового интереса у инвесторов.

 


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial