Китайская полиция заявляет, что внебиржевой криптотрейдер отмыл 73 500 долларов


Отмывание денег через криптовалюту
Китайские правоохранители зафиксировали факт отмывания денег через криптовалюту в размере 73 тыс долларов. Источник фото: РБК

В отношении внебиржевого торговца криптовалютой в Китае ведется расследование на предмет покупки стейблкоинов USDT на сумму 73 500 долларов США. Информацию передает портал Decrypt.

Согласно публикации, дилер помог скрытым мошенникам обменять 500000 китайских юаней (примерно 73 500 долларов США) на стейблкоины USDT. Средства, которые, как сообщается, являются частью инвестиционной аферы, сначала были депонированы на криптовалютной бирже OKEx. Биржа, власти и сам трейдер «продолжают сотрудничать в расследовании», добавило издание.

Читайте так же:  Взлом KuCoin - доказательство того, что риск отмывания денег с помощью DeFi растет

Как такое преступление возможно в мире криптовалюты?

Внебиржевой трейдинг — это способ облегчить сделку напрямую с биржей или внебиржевым отделом, при этом сделка не будет отображаться в книге заказов биржи. Этот метод часто используется для выполнения особенно крупных транзакций и предотвращения последующего движения цены актива.

Однако, если внебиржевой трейдер способствует сделке, в которой используются незаконные средства, он также может быть признан ответственным. Чтобы избежать обвинений, продавцу придется доказать, что он не подозревал, что средства были получены мошенничеством. Вероятно, в данной истории китайский трейдер также будет пытаться доказывать свою неусведомленность в том, откуда поступили деньги.

Читайте так же:  United Airlines использует роботов для дезинфекции поверхностей самолетов

Уголовные обвинения — не единственное, с чем может столкнуться трейдер. Как сообщает Decrypt, Народный банк Китая — центральный банк страны — уже создал черный список криптовалютных внебиржевых трейдеров для борьбы с подобной практикой. Если в этот список будет добавлен дилер, все его банковские карты будут заблокированы от внебиржевой торговли — это большая проблема для любого трейдера.

Читайте так же:  Акции Titan выросли на 70% за год экономического спада и пандемии

Ранее мы также рассказывали, что за последние несколько дней альткоины OMG, SXP и STORJ взлетели на 70% и рассчитывают на большее.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial