Испания заставит инвесторов раскрыть биткоин-холдинги


Испания ужесточает контроль над криптовалютой
Испания ужесточает контроль над криптовалютой. Источник фото: Currency

С ростом киберпреступности во всем мире правительства начали обращать внимание на свои криптоиндустрии. В Испании предупреждение преступности вот-вот превратится в тотальную попытку захвата криптоактивов людей. Об этом сообщается на сайте InsideBitcoin.

Профилактика киберпреступности 

Правительство Испании предложило законопроект, обязывающий инвесторов раскрывать свои криптоактивы, включая прирост капитала от инвестиций в криптовалюту.

Со ссылкой на официального представителя правительства Марии Хесус Монтеро источник новостей пояснил, что новые правила являются частью усилий правительства по пресечению киберпреступности с использованием криптографии. Страна уже предпринимает шаги для обеспечения полного сбора информации, отчасти благодаря соблюдению Пятой директивы Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег (AMLD5).


AMLD5 уже требует, чтобы крипто-компании и хранители активов хранили информацию о своих клиентах и ​​своих транзакциях. Собирая информацию напрямую от держателей криптовалюты, правительство надеется, что оно будет держать свою криптоиндустрию под жестким контролем.

Читайте так же:  Токены YAM выросли на 40% в связи с объявлением о перезапуске версии 3

Помимо предотвращения криптопреступлений, этот новый закон также может значительно упростить для Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), налогового органа Испании, обеспечение соблюдения эффективного налогового законодательства в стране. Как ранее сообщалось в новостях финансов, в текущем году агентство уже добилось значительного прогресса в этом направлении после того, как предупредило более 65000 местных криптотрейдеров об их налоговых обязательствах.

В апреле агентство Agencia Press сообщило, что налоговые органы заметили резкое увеличение числа держателей криптовалюты за 2019 год, и что многие из них начали отказываться от своих налоговых обязательств.

Налоговые органы наращивают усилия по раскрытию информации

Испания — не единственная страна, которая запрашивает дополнительную информацию как от держателей криптовалют, так и от стран. В прошлом месяце Радио Новой Зеландии сообщило, что Департамент внутренних доходов (IRD) разослал письма местным предприятиям с просьбой раскрыть информацию о крипто-холдингах своих клиентов. Это требование является частью цели агентства — лучше понять местное криптопространство и разработать прогрессивную налоговую систему для активов.

Читайте так же:  Комиссия за транзакции с биткоинами выросла до 28-месячного максимума

Как всегда, этот шаг привлек внимание многих представителей отрасли. Джанин Грейнджер, соучредитель местной криптобиржи Easy Crypto, сообщила источнику новостей, что индустрия всегда была ориентирована на конфиденциальность. Принуждение игроков к раскрытию информации противоречит тому, во что многие верят.

«Хотя многие люди могут подумать: «Поэтому мне нечего скрывать, какое мне дело?», дело не в том, чтобы помогать людям, которым есть что скрывать, а в том, чтобы обеспечить справедливое, открытое и свободное общество», — сказала она СМИ.

Несмотря на возражения, Грейнджер добавила, что будет следовать требованию IRD, поскольку юридические требования связывают ее. Аналогичный случай происходит в Соединенных Штатах, когда Служба внутренних доходов (IRS) выпустила проекты налоговых форм на 2020 год. Как показывают проекты, налоговые органы планируют спросить каждого налогоплательщика американца, использовали ли они криптовалюту во время год.

Читайте так же:  Прогноз цены Bitcoin Cash: BCH нацелен на $ 300, если эта зона сопротивления выйдет из строя

Напомним, что Министерство юстиции США создает сеть по борьбе с незаконной криптовалютой. Также мы сообщали, что крипто-стартап собрал 2,2 миллиона долларов инвестиций, чтобы упростить управление делегатам токенов.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial