Goldman Sachs выплатит 3 миллиарда долларов за скандал с 1MDB в Малайзии

Goldman Sachs согласился выплатить США почти 3 миллиарда долларов (2,3 миллиарда фунтов стерлингов), чтобы завершить расследование своей роли в коррупционном скандале с 1MDB в Малайзии. Об этом сообщается на сайте ВВС.

Дочерняя компания банка в Малайзии также признала, что нарушала законы США о борьбе со взяточничеством во время сбора средств для государственного фонда благосостояния Малайзии.

Соглашение с Министерством юстиции позволяет банку избежать уголовного преследования.

В целом ожидается, что компания выплатит около 5 миллиардов долларов штрафов — около двух третей своей прибыли за 2019 год — регулирующим органам по всему миру, чтобы разрешить дела, которые серьезно запятнали репутацию фирмы.

Банк также заявил, что может сократить компенсацию, присужденную руководителям, в том числе бывшему главе компании Ллойду Бланкфейну, под чьим надзором произошел скандал.

Схема 1MDB представляла собой глобальную сеть мошенничества и коррупции, в которой миллиарды долларов, якобы собранные для государственных проектов развития, вместо этого попадали в частные карманы, включая карманы бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Власти в Азии, США и Европе потратили годы на отслеживание наличных денег и активов, оплаченных деньгами, украденными из фонда, включая квартиры, украшения и предметы искусства.

В июле Наджиб был признан виновным по всем семи пунктам обвинения в первом из нескольких многомиллионных судебных процессов о коррупции и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Он не признал себя виновным по обвинениям в преступном злоупотреблении доверием, отмывании денег и злоупотреблении властью.

Зондирование Goldman Sachs сосредоточилось на его помощи в привлечении 6,5 млрд долларов в 2012 и 2013 годах для фонда, официально известного как 1Malaysia Development Bhd (1MDB), по заявлению рабочих органов, компания заработала огромную сумму в 600 млн долларов.

В четверг банк признал, что его малазийское подразделение «сознательно и добровольно» давало взятки иностранным чиновникам, и согласился выплатить почти 3 миллиарда долларов в качестве штрафов.

Goldman давно обвинял сотрудников-мошенников, утверждая, что понятия не имел, что деньги, которые он помог собрать, будут отвлечены от запланированных проектов развития в Малайзии.

Один бывший партнер Goldman Sachs, Тим Лейсснер, признал себя виновным в США в сговоре с целью отмывания денег и нарушении иностранных законов о взяточничестве. Другой исполнительный директор был обвинен в подкупе иностранных граждан.

Три месяца назад Goldman Sachs достиг урегулирования с правительством Малайзии на 3,9 миллиарда долларов за свою роль в коррупционном скандале.

Урегулирование включало выплату Goldman наличными в размере 2,5 миллиарда долларов, в то время как инвестиционный банк заявил, что гарантирует, что правительство получит не менее 1,4 миллиарда долларов из денег, возвращенных по схеме.

Сделка сняла обвинения Малайзии в том, что Goldman ввел инвесторов в заблуждение.

В четверг, 22 октября, регуляторы Гонконга объявили о наложении отдельного штрафа в размере 350 млн долларов, сославшись на упущения в управлении.

Согласно источникам Bloomberg, власти Сингапура также планируют наложить финансовый штраф и выпустить предупреждение с условиями.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Китая заявляет, что помог бороться с сайтами азартных игр, которые использовали USDT для отмывания средств. Также стало известно, что биткоин растет на фоне новостей PayPal, а Netflix разочаровывает Уолл-стрит.