Генеральный директор Coin Ninja арестован по обвинению в отмывании $311 млн с помощью инструментов конфиденциальности Bitcoin


bitcoin

Ларри Хармон, генеральный директор биткойн-медиа-сайта Coin Ninja и основатель провайдера криптовалютов DropBit, столкнулся с федеральными обвинениями, связанными с использованием инструментов конфиденциальности биткойнов.

Федеральные прокуроры США обвиняют Хармона в заговоре с целью отмывания денег и ведения бизнеса по передаче денег без лицензии FinCEN.

Согласно ордеру на арест, поданному ранее в этом месяце, Хармон предположительно отмыл более 354 468 биткойнов (на момент совершения транзакций на сумму 311 млн. долл. США), что позволило пользователям инструмента конфиденциальности — Helix и поисковой системы даркнет — Grams совершать сделки на AlphaBay, известном темном рынке, который был закрыт в 2017 году. 

Helix позволил пользователям смешивать монеты, прежде чем тратить деньги через транзакцию CoinJoin. Смешивание монет было связано с отмыванием денег и другими незаконными действиями.

Хармону грозит 30-летний тюремный срок за эти предполагаемые преступления.

Хармону отказали в залоге

Журналист Питер МакГормак, как сообщается, поговорил с братом Хармона, Гари, который сказал, что активы Coin Ninja были заморожены и что ФБР удалило 4 000 долларов США в биткойнах из своего узла Lightning Network. 

По словам МакГормакка, Ларри было отказано в освобождении под залог, потому что он считался рискованным, «хотя они конфисковали все его активы». 

Ходатайство государственного прокурора о задержании Хармона показывает, что штат считает, что Хармон не захочет добровольно предстать перед судом, если ему будет разрешено выйти под залог, поскольку он «имеет значительные семейные связи за пределами Соединенных Штатов» и «подвергается длительному тюремному заключению в случае осуждения».

DropBit привлек к себе внимание биткойнеров, в частности потому, что он позволяет пользователям отправлять BTC по сети и через сеть Lightning с помощью Twitter или телефонных номеров. По словам МакГормака, поскольку средства DropBit были заморожены, Гэри Хармон и его разработчики лично финансируют операции кошелька.

Читайте так же:  Футбольный клуб Ювентус предлагает цифровые торговые карты через Sorare

Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *