FinCEN штрафует ранний биткоин-миксер на 60 миллионов долларов за отмывание денег


FinCEN
Helix получила штраф на 60 миллионов долларов за нарушение законов США. Источник фото: Ripple Coin News

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала финансовую фирму Ларри Дина Хармона на 60 миллионов долларов за предоставление услуг по «смешиванию» биткоинов (BTC), что нарушает закон. Об этом сообщается на сайте AtoZ Markets.

Согласно FinCEN, Хармон управлял темным веб-сайтом Helix, который отмывал приобретенные обманным путем биткоины и скрывал их источники и владельцев. Он предоставляет услугу, которая повышает анонимность, взимает с пользователя плату за отправку BTC на указанный адрес, удаляет информацию о пользователе через 7 дней и позволяет пользователю вручную удалить журнал после вывода.

Согласно сообщениям финансовых новостей, Helix торговала не менее 356000 BTC с июня 2014 года по декабрь 2017 года.

Читайте так же:  MoneyGram расширяет сотрудничество Ripple

FinCEN оштрафовал Helix на 60 миллионов долларов за нарушение Закона о банковской тайне

FinCEN указывает, что Helix не соблюдает Закон США о банковской тайне (BSA). Helix не имеет программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и утверждает, что удалила даже минимальный объем собранной информации о клиентах, вместо того, чтобы собирать данные о клиентах для AML.

Helix даже не отслеживал предполагаемые мошеннические транзакции, из-за чего FinCEN было сложно полностью понять конкретное количество транзакций-нарушителей.

Хармон также предоставил другой сервисный сайт, Coin Ninja, на своей доске объявлений Reddit, утверждая, что это поможет избежать процесса идентификации клиентов.

Хармон также был создателем и администратором веб-сайта Grams, который утверждает, что это «Google в темной паутине». «Грамс» функционировал как поисковая система и сайт сбора информации о нелегальных товарах, продаваемых на рынке даркнета.

Читайте так же:  Регулируемая американская биржа Gemini теперь предлагает конфиденциальный вывод Zcash

Это введение новых правил виртуальной валюты?

FinCEN заявил в феврале этого года, что официальные лица США, вероятно, в ближайшем будущем введут новые правила в отношении криптовалюты.

Хотя никаких конкретных подробностей не приводится, предполагается, что новые правила будут совместной инициативой Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Огромное отмывание денег даже в популярных банках

Криптовалюты часто упоминаются как связанные с отмыванием денег, но согласно конфиденциальным документам, просочившимся из FinCEN, даже несколько крупных глобальных банков подозрительно переводили более 200 триллионов иен в течение почти 20 лет.

Читайте так же:  Коронавирус подтолкнул американских инвесторов к биткоинам

JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и банк Нью-Йорк Меллон не смогли блокировать поток мошеннических средств, в соответствии с Международным консорциумом журналистов — расследователей (ICIJ), который тщательно исследовал этот документ. Власти США оштрафовали банки за невозможность сделать это. Тем не менее, ICIJ указывает, что эти финансовые учреждения получали прибыль от мошеннических денежных переводов, связанных с преступными сетями.

Ранее мы сообщали, что MobiePay объявляет о первичном листинге на Bithumb Global 21 октября. Также стало известно, что INX LTD будет использовать кошелек, ликвидность и кастодиальные услуги BitGo.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial