FCA внесло в черный список очередную мошенническую компанию


Управление по финансовому поведению (FCA) выпустило предупреждение для инвесторов в отношении мошеннической компании, действующей в качестве клона зарегистрированной в FCA компании.

Swiss Investment Ltd

Компания-клон использует данные Swiss Investment Corporation Limited, инвестиционной компании, зарегистрированной регулирующим органом, которая предлагает консультационные услуги по рынкам капитала.

Компания-клон — Swiss Investment Ltd работает на веб-сайте www.swiss-investissement.com, где предлагает инвесторам возможность инвестировать в золото, серебро, нефть, и основные товары, такие как пшеница, сахар, и многое другое.

Мошенники также утверждают, что предоставляют инвестиционные возможности на рынке криптовалюты. В частности, они рекомендуют потенциальным клиентам вкладывать деньги в прибыльные цифровые валюты, предсказывая, что в ближайшем будущем капитализация рынка криптовалют превысит 1 триллион долларов.

Кроме того, злоумышленники заманивают посетителей своего сайта историей о том, как биткоин и многие другие криптовалюты резко поднялись в цене, призывая вкладывать средств в самые востребованные виды цифровых монет как можно быстрее, дабы стать участником следующего большого скачка.

Компания-клон также заверяет, что транзакции пользователей будут осуществляться исключительно через их номера, а не под их именами. Она даже обещает потенциальным инвесторам, что все их инвестиции будут размещены в Европейском центральном банке.

Goldman Sachs Asset Management International

Регулятор также выпустил еще одно предупреждение относительно клона американского банковского гиганта Goldman Sachs.

Он предупредил инвесторов, что клон Goldman Sachs Asset Management International не имеет права вести бизнес в Великобритании.

ICAP Europe Limited

В прошлом месяце управление по финансовому поведению выпустило аналогичное предупреждение в отношении клона ICAP Europe Limited.

Клон, ICAP Crypto, использовал информацию о законной фирме без ее согласия.

Статистические данные

Согласно февральскому отчету FCA, инвесторы потеряли 254 млн долларов в 2018 году в результате финансовых мошенничеств, многие из которых были связаны с криптовалютами. Это на 45% больше по сравнению с общими потерями в 2017 году, причем этот рост объясняется увеличением Форекс и крипто-мошенничества.

Исходя из этого, FCA в очередной раз посоветовал инвесторам всегда следить за тем, чтобы они имели дело с финансовыми фирмами, имеющими разрешение, напомнив, что все уполномоченные организации перечислены в его реестре финансовых услуг.

Регулятор также попросил инвесторов сообщать о любых случаях клонирования фирм или любой другой форме мошенничества.

Читайте так же:  Регуляторы США могут без причины откладывать принятие решений, связанных с криптовалютой

Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *