FATF ужесточает регулирование криптовалютной индустрии


FATF вводит новые правила для биткоин-бирж

Группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение ужесточить контроль над индустрией криптовалюты, а конкретно — заставить всех поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) выполнять процедуры AML и CFT, следуя за традиционными финансовыми компаниями.

Проигнорировав критику и предостережения о негативных последствиях, FATF заявила, что отныне все криптовалютные биржевые компании обязаны обмениваться информацией своих клиентов, когда они проводят транзакции между платформами.

В частности, теперь VASPs должны передавать данные имени и кошельке отправителя/получателя, а также адрес отправителя, данные паспорта или идентификатор, привязывающий клиента к компании.

Регуляторы стран, состоящих в FATF, должны проконтролировать исполнение данных требований, лично убедившись, что VASPs передают все необходимые данные. На реализацию нововведений у компаний есть ровно 1 год — летом 2020 года FATF проведет первую проверку.

Стоит сказать, что многие специалисты прикладывали усилия для того, чтобы убедить FATF в абсурдности их идеи. Они утверждали, что блокчейн-индустрия, которая основывается на принципе децентрализации, не может подчиняться тем же правилам, что и банковский сектор. Кроме того, аналитики предупредили, что после вступления новых требований в силу, криптовалютный бизнес спрячется в тень.

Однако в FATF сообщили, что для соблюдения конфиденциальности данных пользователя, введена процедура лицензирования, которую должны будут пройти все поставщики криптовалютных услуг, включая физические и юридические лица. Таким образом, регуляторы будут уверены в том, что все участники рынка криптовалюты не являются преступниками.

Примечательно, что в состав FATF входят представители из 37 стран. Они не должны выполнять новые требования, но тогда их автоматически внесут в черный список, что приведет к потере определенного процента иностранных инвестиций.

Читайте так же:  Управление по финансовому поведению (FCA) введет новые правила на рынке Buy Now Pay Later

Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *