Центральный банк России связывает криптовалюты с отмыванием денег


криптовалюта

Центральный банк России (ЦБ РФ) опубликовал новый свод правил для подозрительных транзакций. 17 февраля об этом сообщило российское финансовое издание РБК. Обновление классифицирует любую транзакцию, связанную с криптовалютой, как потенциальный риск отмывания денег.

Банк выпустил обновление к директиве 375-П, в которой перечислены все признаки подозрительной деятельности, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Это первое такое обновление с 2012 года, когда были введены первоначальные правила.

Пособие разработано в сотрудничестве с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Представитель центрального банка пояснил, что это было сделано для «добавления новых схем проведения необычных операций с учетом современных тенденций на финансовых рынках».

Глава Центробанка ранее заявлял, что число возможных факторов риска должно быть уменьшено. Как и в других странах, если банк или другой поставщик финансовых услуг определит некоторые транзакции как подозрительные, они могут заблокировать учетную запись подозреваемого или полностью закрыть ее в серьезных случаях.

Криптовалюты это риск

Хотя этот список, возможно, был консолидирован, регуляторы добавили широкое положение, в котором любая криптовалютная деятельность рассматривается как потенциальный риск.

Для криптовалют любая деятельность, которая может быть идентифицирована как покупка или продажа, будет считаться риском отмывания денег. Это обычно включает в себя депозиты и перевод средств через известные криптобиржи.

Этот шаг вызван тем, что российские законодатели все еще продолжают вносить поправки в закон о цифровых финансовых активах, который был предложен еще в начале 2018 года.

Читайте так же:  Baidu и Google Trends проявляют повышенный интерес к покупке биткойнов

Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *