Центральный банк Китая заявляет, что помог бороться с сайтами азартных игр, которые использовали USDT для отмывания средств


Центральный банк Китая
Центральный банк Китая помогает правоохранительным органам бороться с мошенниками, которые отмывают деньги при помощи USDT. Источник фото: Tempting

Народный банк Китая (PBoC) заявил, что пресек незаконные действия, связанные с азартными играми в интернете, которые связаны с использованием криптовалюты для трансграничного движения капитала. Эту информацию передает портал The Block.

Центральные банк Китая борется с игорным бизнесом

В четверг, 22 октября, центральный банк опубликовал сообщение в блоге WeChat, в котором подробно описаны его недавние усилия по оказанию помощи правоохранительным органам в подавлении игорного бизнеса в Интернете.

Эти сайты обычно создаются через зарубежные серверы и используют различные способы, позволяющие внутренним пользователям обходить контроль над капиталом Китая и переводить деньги за границу, заявил центральный банк.

Читайте так же:  Японский гигант обмена сообщениями LINE разрабатывает платформу CBDC

В одном из недавних случаев отделение НБК в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун помогло местной полиции разгромить три игорных сайта и арестовать 77 подозреваемых, которые использовали доллары США в трансграничных транзакциях для отмывания своих доходов на сумму почти 120 миллионов юаней, или 18 миллионов долларов.

«Дело касается не только банковских переводов, но и виртуальных валют и было «отмыто» на нескольких уровнях, поэтому поток капитала был крайне неуловимым», — говорится в сообщении блога.

Эти дела представляют собой гораздо более широкое расследование, проведенное китайскими властями в последние месяцы по поводу незаконной экономической деятельности, которая, по-видимому, привела к тому, что банковские счета многих китайских криптовалютных торговцев были заблокированы правоохранительными органами.

Читайте так же:  Согласно данным США, Deutsche Bank возглавляет список подозрительных транзакций

Внебиревые трейдеры жалуются на замораживание счетов

Как сообщали финансовые новости, этим летом некоторые криптовалютные внебиржевые трейдеры начали публиковать в социальных сетях сообщения о замораживании банковских счетов из-за того, что полученные ими средства были связаны с такими видами деятельности, как схемы Понци, онлайн-азартные игры и телекоммуникационное мошенничество.

В  то время сообщалось, что такие действия были предприняты полицией в китайской провинции Гуандун и что масштаб может затронуть несколько тысяч человек.

Читайте так же:  Курс доллара еженедельно снижается из-за падения экономической уверенности

С тех пор ситуация обострилась: криптовалютные внебиржевые трейдеры были взяты под стражу полицией для оказания помощи в расследовании отмывания денег, при этом утверждается, что их внебиржевые столы могли способствовать транзакциям между фиатными валютами и криптовалютами для незаконной деятельности.

Ранее мы сообщали, что Paxful отразила 220 000 атак ботами всего за два месяца. Также стало известно, что Ripple планирует переехать в Азию и Европу, если компания покинет США из-за отсутствия нормативной ясности.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial