Более половины всех криптобирж имеют слабую идентификацию или ее отсутствие


Идентификация криптобиржи
Более 50% всез криптобирж имеют проблемы с идентификацией. Источник фото: Binance

Согласно новому исследованию аналитической фирмы CipherTrace, более половины всех бирж во всем мире имеют слабые протоколы идентификации KYC, при этом биржи в Европе, США и Великобритании являются наиболее серьезными нарушителями. Об этом сообщает CoinTelegtaph.

CipherTrace проанализировал более 800 децентрализованных, централизованных и автоматизированных бирж маркет-мейкеров и обнаружил, что 56% из них вообще не следовали рекомендациям KYC, несмотря на правила по борьбе с отмыванием денег (AML). Наибольшее количество таких обменов находится в Европе — регионе, известном своими более строгими правилами. Однако 60% европейских поставщиков услуг виртуальных активов имеют несовершенные практики KYC.

Америка, Великобритания и Россия — три страны с наибольшим количеством бирж со слабым KYC. Сингапур также занимает первое место по количеству комбинированных слабых и уязвимых VASP.

Читайте так же:  HSBC сократит до 300 рабочих мест в рамках реструктуризации коммерческих банков Великобритании


Детали исследования

Исследование показало, что многие биржи не упоминают страну происхождения на своем веб-сайте или условия. Это кажется преднамеренным — из этих бирж 85% имели хрупкую структуру KYC. Это означает, что некоторые биржи скрывают свою юрисдикцию, чтобы избежать необходимости регистрироваться или соблюдать правила AML.

В отчете отмечается, что 70% бирж, зарегистрированных на Сейшельских островах, имеют неудовлетворительные нормы KYC, что делает маленькую островную страну рассадником потенциальных отмывателей денег.

Исследование также изучило 21 DEX и обнаружило, что колоссальный 81% из них имели слабые методы «знай своего клиента» (KYC) или вообще их не использовали. Однако DEX не обязательно являются хорошим местом для отмывания денег. CipherTrace отметила, что, хотя криптовалюта на сумму 7,9 миллиона долларов, украденная в результате взлома KuCoin, была продана на децентрализованной бирже Uniswap, она не была там отмыта.

Читайте так же:  2 акции в золоте, которые стоит купить, если вас беспокоит крах рынка

«Хакер не использует DEX для сокрытия своих следов, он делает это для того, чтобы продать свои украденные токены», — рассказал соучредитель Elliptic Том Робинсон.

Проекты DeFi предлагают традиционные финансовые виды деятельности, такие как кредитование, заимствование и получение процентов, что означает, что они могут подпадать под ту же нормативную базу, что и банки и другие регулируемые финансовые учреждения.

«Это все финансовые операции, и они, вероятно, уже регулируются различными законами, включая законы о ценных бумагах, потенциально банковские и кредитные законы — определенно законы AML/CTF», — заявила SEC Crypto Czar Валери Щепаник в начале этого месяца.

Читайте так же:  Samsung сохраняет функциональность криптовалюты в моделях Galaxy S20

Дэйв Джеванс, генеральный директор CipherTrace, сказал, что не верит, что протоколы DeFi легко согласятся с правилами.

«Судя по тому, что мы испытали за последние пару месяцев, они не хотят иметь ничего общего с KYC», — сказал Джеванс.

«Они просто говорят, что пишут программное обеспечение, и, хотя они получают от этого прибыль, они не «эксплуатируют» его. Но интересно посмотреть, что такое управление платформами, которое часто осуществляется компаниями с венчурным капиталом».

Джеванс добавил, что не думает, что DeFi надолго ускользнет от правил.

Мы также сообщали, что основатель BitMEX арестован за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial