Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) внесла OneCoin в список мошенников


Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предупредила общественность, что криптографический проект OneCoin «может быть вовлечен в мошенничество».

28 мая финансовый регулятор выпустил официальное предупреждение против OneCoin – организации, работающей на веб-сайте onecoin.eu – призывая общественность не иметь дела с этой компанией, поскольку она не лицензирована в Австралии.

ASIC заявила, что OneCoin не получила 2 основные лицензии, необходимые для предоставления инвестиционных услуг в стране. В частности, регулятор отметил, что у компании нет ни лицензии на финансовые услуги, ни лицензии на кредиты.

В уведомлении ASIC также указано, что предполагаемая мошенническая организация зарегистрирована в Болгарии.

Основанный в 2014 году, OneCoin является предположительно криптографическим проектом Ponzi, который привлек около 3,8 миллиардов долларов, обманывая инвесторов обещанием большой прибыли и минимального риска. И хотя один из лидеров OneCoin был недавно арестован, по сообщениям, компания по-прежнему функционирует.

Стоит отметить, что 7 мая бывший пользователь OneCoin подал иск против ряда лиц, причастных к мошенническому проекту по криптовалюте. В число обвиняемых вошли Ружа Игнатова, которая обвиняется в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств и ценных бумаг, а также ее брат Константин Игнатов, который уже был арестован.

Читайте так же:  Участники J5 начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют

Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *