Якоб Баррелл-Кампос, мексиканец по национальности, был арестован 13 августа на границе в США из-за совершения незаконного бизнеса по отмыванию денег.
Согласно заявлениям, сделанным в суде помощником прокурора США Робертом Циаффой, Баррелл был дилером биткоинов, который продал биткоин примерно в $750 000 сотням покупателей по всей территории Соединенных Штатов. Он провел 971 отдельную сделку с более чем 900 индивидуальными клиентами и принял наличные деньги через свои банковские счета и через MoneyGram.
Мистер Баррелл также обвиняется в 28 пунктах международного отмывания денег.
Он также обвинен в заговоре с целью структурирования ввоза денежных инструментов. Согласно заявлениям, сделанным Робертом Циаффой в суде, Баррелл согласился с другими контрабандой вывезти более $ 1 млн в США из Мексики в размере чуть менее $10 000, чтобы избежать требований к отчетности в отношении валюты.
Но недавно федеральный суд Калифорнии согласился выпустить Баррелла на свободу под залог в $750 000, выплаченный в биткоинах или другой валюте.
0 Комментарив