В Израиле арестован француз, обвиняемый в мошенничестве с бинарными опционами


мошенничество с бинарными опционами

Французско-израильский мужчина, связанный с известной схемой мошенничества с бинарными опционами, находится под стражей в Израиле за мошенничество с французскими гражданами, большинство из которых были пожилыми людьми.

Источники израильских новостей сообщили, что Илан Абрахам Марко, иммигрировавший из Франции десять лет назад, был арестован по различным обвинениям. А именно, он якобы выдавал себя за французских полицейских и налоговых инспекторов, чтобы подходить к жертвам мошенничества с бинарными опционами и утверждать, что за определенную плату он может помочь им вернуть вложенные суммы или убытки, понесенные на незаконных торговых платформах.

Полиция провела обыск в съемной квартире Марко в Тель-Авиве и изъяла более 900 000 долларов наличными, а также мобильные устройства, компьютеры, документы, кредитные карты и чековые книжки. Марко, которого также зовут Илан Марко, утверждает, что источником его денег было наследство и что большая часть этих средств была включена в его заявления в налоговую инспекцию Израиля.

Читайте так же:  Самые распространенные ошибки в торговле бинарными опционами

По данным французской полиции, мошенничество Марко было связано с телефонными звонками якобы правительственных чиновников. Звонивший говорил официально и агрессивно, требуя немедленной оплаты, а иногда угрожал (платите сейчас или будете арестованы). В некоторых случаях он говорил жертвам, что потерянные деньги были изъяты у мошенников и что они смогут вернуть их, но только после уплаты налогов.

Жертвы, обычно отчаявшиеся возместить свои убытки, платили авансовые платежи, которые составляли от нескольких сотен до тысяч евро, в результате чего они попадали в большую финансовую яму. В целом схема Марко обманула более 200 граждан Франции на почти 1,5 миллиона евро.

Читайте так же:  Бинарные опционы и CFD создают проблемы для регулирующих органов

Арест, который, по словам полиции, произошел после месяца следствия под прикрытием, стал последним с тех пор, как израильские власти объявили о подавлении индустрии бинарных опционов. Расследование аферы Марко началось в феврале на основании ордера французской полиции.

Полиция Израиля все еще расследует, как Марко, судимость которого во Франции включает отмывание денег и налоговые правонарушения, узнал имена и контактную информацию жертв бинарных опционов. Но мошенники часто покупают и продают списки предыдущих жертв, чтобы позвонить им и пообещать вернуть деньги, которые они потеряли, или прибыль, которую они никогда не получали.

Читайте так же:  Бинарные опционы законны?

Этот вид деятельности типичен для механизма мошенничества, известного как «комната восстановления». Хотя некоторые государственные учреждения могут помочь людям, потерявшим деньги, они не взимают плату, не гарантируют возврат денег и не отдают особого предпочтения любому, кто подает официальную жалобу.

Эти мошенничества с восстановлением просто снова обманывают жертв, и, согласно французским властям, они используют различную ложь, чтобы повысить доверие к своей презентации. Кроме того, как только жертва проявляет интерес, отправляется серия документов официального вида, чтобы заверить инвестора, что деньги ожидают на счете и могут быть возвращены за определенную плату.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial